发布时间：2023-01-15 23:18:32 浏览：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年12月29日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2022年12月19日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。其中，副董事长邓永平先生、董事向军先生，独立董事冯建军先生、张超先生、马召霞女士及唐健雄先生以视频结合通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订等相关制度的公告》和《股东大会议事规则》。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订等相关制度的公告》和《董事会议事规则》。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订等相关制度的公告》和《独立董事制度》。
四、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变更的公告》。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2022年12月29日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2022年12月19日以书面和电子邮件的方式通知全体监事，公司监事3名，实际参加表决的监事3名。其中，监事江开发先生以视频结合通讯表决方式参加会议。本次会议由监事会主席尹蔚女士主持，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
经审核，监事会认为公司本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变更的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》相关条款进行修订。主要修订内容如下：
根据公司2022年4月修订的《公司章程》，将涉及“总经理”、“副总经理”有关内容表述分别修改为“总裁（总经理）”、“副总裁（副总经理）”；有关条款的序号相应调整等非实质性修订，不再逐一列示。
本次修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。
根据公司2022年4月修订的《公司章程》，将涉及“总经理”、“副总经理”有关内容表述分别修改为“总裁（总经理）”、“副总裁（副总经理）”；有关条款的序号相应调整等非实质性修订，不再逐一列示。
本次修订后的《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司修订《独立董事制度》，本次修订后的《独立董事制度》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更全面、真实、准确、公允地反映华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，根据《企业会计准则第4号—固定资产》等相关法律法规的规定，公司于2022年12月29日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《企业会计准则第4号—固定资产》“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，公司持有的房屋及建筑物均采用较高的建筑设计和施工标准，大多为钢框架结构和钢筋混凝土框架结构，预计使用寿命相对较长，为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，更加公允的反映公司的固定资产对公司经营成果的影响，拟对公司部分固定资产折旧年限进行变更。
根据《企业会计准则》规定，经公司财务部门对房屋及建筑物的实际状况和折旧年限进行复核测评，决定将房屋及建筑物的折旧年限由20至35年变更为20至50年，对于钢框架结构和钢筋混凝土框架结构的房屋及建筑物，预计使用年限相对较长，结合房屋及建筑物的用途和性质，最高可采用50年的折旧年限；对于砖混结构房屋、简易房及构筑物等，由于其修建的技术要求和质量要求相对较低，预计使用年限相对较短，折旧年限为20至35年。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更自2023年1月1日起执行，不会对2022年股东权益、净利润产生影响。
本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事认为：公司本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际经营情况而实施的，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
经核查，监事会认为公司本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任邱君先生、陈仕英女士为公司副总裁，聘任申智明先生为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据邱君先生、陈仕英女士和申智明先生的个人履历、工作经历等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高级管理人员的资格（简历附后）。
1、邱君先生简历：邱君，男，汉族，1978年2月出生，湖南平江人，党员，硕士研究生，中级会计师职称，注册税务师、管理会计师、深交所上市公司董事会秘书资格证。2000年入职华天酒店集团股份有限公司，历任华天酒店集团股份有限公司旗下7家分子公司财务部经理；华天酒店集团股份有限公司财务管理部副经理兼财务管理部综合管理中心主任；华天酒店集团股份有限公司财务管理部副经理（主持部门工作）；华天酒店集团股份有限公司财务管理部经理；华天酒店集团股份有限公司战略投资部总经理。现任华天酒店集团股份有限公司运营管理部总经理。
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
2、陈仕英女士简历：陈仕英，女，汉族，1980年8月出生，湖南怀化人，专科学历。曾任张家界市中国国际旅行社职员；湖南金源阳光酒店有限公司高级销售代表；张家界京武铂尔曼酒店销售部经理；张家界青和锦江国际酒店有限公司副总经理；张家界盛美达（维景）度假酒店市场销售总监；张家界湘投阳光酒店有限公司总经理助理；张家界大峡谷景区管理有限公司运营副总经理；长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司酒店管理分公司副总经理；常德石门青和国际酒店总经理；湖南金源阳光酒店有限公司总经理。
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
3、申智明先生简历：申智明，男，回族，1983年10月出生，党员，会计学硕士研究生学历，中级会计师。曾任职湘投金天钛业科技有限责任公司市场部，湖南金天铝业高科技股份有限公司证券事务部副经理、经理，华天酒店集团股份有限公司董事会办公室证券事务代表、董事会办公室副总经理、证券事务部总经理，湖南省酒店旅游发展集团有限公司投资运营部（董事会办公室）副部长（主持工作），湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司战略发展部副部长。
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁丁伟民先生的书面辞职报告。丁伟民先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。丁伟民先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，丁伟民先生辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，丁伟民先生未持有公司股票。丁伟民先生的辞职不会影响公司日常经营活动的开展。
丁伟民先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对丁伟民先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
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